選舉賀增林為董事長(cháng)，完成聘任高級管理人員和證券事務(wù)代表

 2022年9月16日，西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì )非獨立董事的議案》《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì )獨立董事的議案》《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨選舉第五屆監事會(huì )非職工代表監事的議案》，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會(huì )成員與第五屆監事會(huì )非職工代表監事；公司于2022年8月23日召開(kāi)了2022年第一次職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第五屆監事會(huì )職工代表監事。

9月16日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了選舉公司董事長(cháng)、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表及選舉監事會(huì )主席等相關(guān)議案，公司已完成董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉及高級管理人員、證券事務(wù)代表的換屆聘任。

  一、第五屆董事會(huì )人員

    非獨立董事：賀增林（董事長(cháng)）、張發(fā)群、彭華、劉博；

    獨立董事：王周戶(hù)、張若南、任軍強（會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）。

    二、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )

    1.戰略委員會(huì )：賀增林（主任委員）、任軍強、張若南；

    2.提名委員會(huì )：王周戶(hù)（主任委員）、賀增林、任軍強；

    3.審計委員會(huì )：任軍強（主任委員）、賀增林、張若南；

    4.薪酬與考核委員會(huì )：張若南（主任委員）、張發(fā)群、王周戶(hù)。

    三、監事會(huì )成員

    非職工代表監事：寧宸（監事會(huì )主席）、蔡維平；

    職工代表監事：馬鑫。

    四、高級管理人員及證券事務(wù)代表

    總經(jīng)理：賀增林；

    副總經(jīng)理：張發(fā)群、彭華、陳樺、段永、薄拾；

    董事會(huì )秘書(shū)：陳樺；

    財務(wù)總監：李秀英；

證券事務(wù)代表：孫鑫。